Résultat de la recherche
36 recherche sur le mot-clé
'criminalité économique' ![Ne pas surligner les mots recherchés Ne pas surligner les mots recherchés](./images/text_horizontalrule.png)
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![Imprimer la page de recherche courante...](./images/print.gif)
![Tris disponibles](./images/orderby_az.gif)
![]()
Article : texte imprimé
Thomas Saintourens, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux trafics de cigarettes. Enquête sur le marché parallèle du tabac : la fabrication massive de cigarettes de contrefaçon ; l'histoire de cette filière de la criminalité organisée ; l'évolution et l'essor du trafic ; les raisons[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]![]()
document électronique
Retour sur l'escroquerie de type "pyramide de Ponzi" pour laquelle Bernard Madoff a été condamné en 2009 aux Etats-Unis et point sur la question de savoir si de telles arnaques pourraient encore fonctionner : l'arnaque financière mise en place p[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux dérives de l'économie de marché. Les stratégies de sabotage mises en place par certains chefs d'entreprise et leurs actionnaires pour préserver leurs profits. La guerre de l'information et de la désinformation menée par les [...]![]()
Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré à la justice en France. Reportage au tribunal de Lille sur les difficultés qui entravent la lutte contre la délinquance économique et financière. Les conséquences de l'extension du secret aux activités de conseil. Le projet de l[...]![]()
Article : texte imprimé
Violette Lazard, Auteur ; Caroline Michel-Aguirre, Auteur | L'Obs |Enquête sur le Parquet national financier (PNF), chargé de lutter contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, mais critiqué pour ses méthodes et son indépendance : les méthodes de travail des magistrats anticorrup[...]![]()
document électronique
Reportage sur l'extraction illégale de l'ambre dans les forêts du nord-ouest de l'Ukraine : ses conséquences écologiques (déforestation, remontées de poussières radioactives émises lors de la catastrophe de Tchernobyl…) ; les procédés utilisés p[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point, depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2014, sur le travail d'enquête et de traque des biens russes par une cellule d'investigation du ministère de la justice américain, la task force : la composition et les missions du groupe ;[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur le pillage et le trafic d'objets archéologiques : le thème d'un colloque organisé à Marseille, "Agir ensemble contre le pillage archéologique et le trafic des antiquités" en octobre 2022 ; l'ampleur du trafic de biens culturels lié [...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête dans les coulisses des fraudes dans la filière viticole du Bordelais et de Bourgogne : témoignage d'une lanceuse d'alerte sur la présence de pesticides dans des bouteilles labellisées Haute valeur environnementale et des représailles sub[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur les trafics d'oeuvres d'art antiques acquises par certains musées : les personnes mises en examen dans le cadre des acquisitions du Louvre Abu Dhabi ; les failles révélées par l'enquête de l'Office central de lutte contre le trafic d[...]![]()
Article : texte imprimé
Youenn Gourlay, Auteur ; Yassin Ciyow, Auteur | Le Monde Editions |Reportage en Côte d'ivoire sur l'activité de planteurs illégaux qui déforestent un territoire classé : la culture illicite de cacao revendu à des coopératives locales. La lutte contre la désertification et pour la réhabilitation de terres dégrad[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur les premières estimations du montant des fraudes à l'assurance maladie : une exigence de la Cour des comptes ; le travail statistique de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) ; la fourchette de préjudice pour la complémenta[...]![]()
Article : texte imprimé
Reportage au Nigeria sur l'activité illégale de raffineurs de pétrole : le choix d'une production artisanale par une population qui subit un chômage endémique ; les difficultés des autorités nigérianes pour lutter contre ce trafic. Carte.![]()
Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Enquête du journal "Le Monde" sur la publication, sur un site anonyme, de documents confidentiels mettant en cause des personnalités de la principauté de Monaco dans des affaires de détournement de fonds publics : la remise de documents au journ[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur les enquêtes de la brigade financière visant l'Institut de France : les liens entre Xavier Darcos, chancelier de l'institut, et David Teilliet, directeur des services administratifs ; les accusations à l'encontre de David Teilliet ;[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur le commerce illégal de l'électricité au Liban : l'activité des 3500 exploitants de générateurs privés qui pallient l'incapacité de la compagnie nationale à fournir plus de deux heures d'électricité par jour.![]()
Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plu[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier sur les dysfonctionnements dans le traitement judiciaire des affaires relevant du crime organisé : le manque de moyens chronique des juridictions ; l'annulation de plusieurs procédures judiciaires pour non-respect d'un "délai raisonnable[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long [...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête au sujet de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse et sur ses liens avec les gangs : l'action de force du chef de gang Jimmy Chérizier lors de la cérémonie d'hommage à Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 2021 ; l'intensificati[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur le scandale Théranos, une start-up américaine dans le domaine des technologies de la santé qui promettait de révolutionner les tests sanguins : le procès de sa fondatrice Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, accusée d[...]![]()
Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Dossier sur la crise traversée par le parquet national financier. Le point sur la situation de deux magistrats qui travaillaient sur les affaires de Nicolas Sarkozy, leur enquête et les freins rencontrés à l'intérieur de l'institution, les press[...]![]()
Article : texte imprimé
Reportage consacré aux destructions de monuments historiques et aux pillages d'oeuvres d'art en raison du conflit au Yémen ; point sur le marché noir et le trafic de ces antiquités.![]()
Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Jérémy Hernando, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux fraudes au dispositif d'aide au chômage partiel mis en place en mars 2020 lors de la pandémie de Covid-19 en France. L'annonce faite par le président Emmanuel Macron le 12 mars 2020 ; l'annonce le 10 juillet 2020 par le parq[...]